2021-09-16
網(wǎng)絡(luò)新型案件
案例來源：中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)
一、案情摘要
公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，有不法分子以購(gòu)買A公司原始股為名實(shí)施集資詐騙、傳銷等非法活動(dòng)。該公司網(wǎng)站自稱，A公司附屬于北歐投資聯(lián)盟集團(tuán)的環(huán)球服務(wù)平臺(tái)。聲稱購(gòu)買A公司的原始股票，股東將獲得幾十倍、上百倍的利潤(rùn)。該公司還鼓勵(lì)參與者通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)展下線，推薦他人參與。據(jù)了解，北京、遼寧、湖南、內(nèi)蒙古、浙江等地均有群眾參與，并且多為退休老年人，涉案金額少則幾萬(wàn)元，多則幾十萬(wàn)元，一旦不法分子關(guān)閉網(wǎng)站、攜款潛逃，將會(huì)給投資者造成巨額經(jīng)濟(jì)損失。
二、風(fēng)險(xiǎn)提示
此類網(wǎng)絡(luò)投資詐騙一般具有以下兩個(gè)方面的特點(diǎn)：
一是投資的誘惑性。從事此類網(wǎng)絡(luò)集資、傳銷的公司，往往聲稱自己為國(guó)際知名跨國(guó)公司或其分支機(jī)構(gòu)，同時(shí)，宣稱其經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目為能源開發(fā)、黃金期貨、外匯交易等高收益高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，且公司擁有專業(yè)投資團(tuán)隊(duì)可有效降低風(fēng)險(xiǎn)，并聲稱年回報(bào)率高，周期短，按天返利的機(jī)制，編造十分美好的誘人“錢景”，引誘投資者上當(dāng)受騙。
二是網(wǎng)絡(luò)的虛擬性。不法分子在境內(nèi)外利用網(wǎng)絡(luò)設(shè)局進(jìn)行行騙活動(dòng)的經(jīng)營(yíng)過程中，其公司就是一個(gè)網(wǎng)站，而且服務(wù)器一般設(shè)在境外；公司的廣告宣傳完全在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行，資金往來依靠電子轉(zhuǎn)賬和網(wǎng)上支付。整個(gè)操作流程實(shí)現(xiàn)了全網(wǎng)絡(luò)化。網(wǎng)絡(luò)化特別容易使一些既缺乏金融知識(shí)又缺乏科技知識(shí)的老齡人群上當(dāng)受騙。
不法分子借用從事境外證券交易活動(dòng)的方式，認(rèn)為可以不受中國(guó)法律的約束和管制，掩蓋從事不法行為的真實(shí)目的，并以此來迷惑和欺騙群眾，逃避打擊。實(shí)際上，根據(jù)法律屬地管轄的原則，凡在我國(guó)境內(nèi)從事任何活動(dòng)的一切國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)或個(gè)人，都要受到我國(guó)法律的約束，即使號(hào)稱從事境外證券業(yè)務(wù)，未經(jīng)依法批準(zhǔn)，其違法行為同樣會(huì)受到我國(guó)法律的制裁。